المباحث الجنائية تلقى القبض على آسيوي بتهمة غسيل الأموال
ألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية بتهمة ممارسة أنشطة ذات طبيعة استثمارية وتمويلية دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: باستصدار أمر القبض والتفتيش من النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبتفتيش مقر إقامته تم ضبط وتحريز عدد من العقود الاستثمارية ومبالغ مالية بالعملة القطرية وأخرى بعملات أجنبية، بجانب امتلاكه لسيارات وعقارات سكنية تقدر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة.
وأضافت : وبتدوين أقواله، اعترف بما نسب إليه وجارٍ عرضه على النيابة العامة، لاستكمال إجراءاتها بتهمة ممارسة أنشطة مالية وتمويلية دون تراخيص، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال.
0 Comments: