بعد مخالفة شركة لقواعد الامتثال والإنفاذ ... هيئة مركز قطر للمال تصدر تأنيباً علنياً

يوليو 05, 2021 N 0 تعليقات

 أفادت هيئة مركز قطر للمال في بيان اليوم أنها أصدرت تأنيباً علنياً بحق شركة تايم انترناشونال لعدم تقيدها بأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ لقوانين هيئة مركز قطر للمال طبقاً للقانون رقم 6.1.1 (أ).

وقالت  هيئة مركز قطر للمال أنها أرسلت في19 يناير 2021 إشعاراً خطياً إلى الشركة بموجب قواعد الامتثال والإنفاذ رقم 3.1.1 لتزويدها بمعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة من خلال تعبئة نموذجين للإفصاح عن الجهة المستفيدة النهائية للشركة، إلا أنها لم تلتزم بذلك بالرغم من إرسال عدة رسائل تذكير رسمية عبر البريد الإلكتروني للشركة. 

وأضافت هيئة مركز قطر للمال إن عدم الامتثال لما ورد في الإشعار الخطي يعد مخالفة لأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ. 

وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار من بين أمور أخرى إمكانية فرض غرامة مالية وإمكانية فرض عقوبات أكبر فى حال الإستمرار فى المخالفة للقانون.

وأضافت الهيئة أنه بينما تَعتبر هيئة مركز قطر للمال بأن هذه المخالفة جوهرية لكونها تنطوي على مخاطر مرتفعة من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها ارتأت بأن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة. تعتبر هذه المخالفة جوهرية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل.